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??債券代碼：112330 債券簡稱：16巨輪01
??巨輪智能裝備股份有限公司
??第六屆董事會第四次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、董事會會議召開情況
??1、公司第六屆董事會第四次會議的會議通知於2017年4月10日以書面、傳真、電子郵件送達的方式通知全體董事、監事及高管。
??2、本次會議於2017年4月17日下午3:30在公司辦公樓一樓視聽會議室召開，采用現場結合通訊表決方式召開。
??3、本次會議應到董事9人，實到董事9人。董事吳潮忠先生、李麗璇女士、林瑞波先生、吳豪先生均親自出席會議；董事鄭栩栩先生、楊煜俊先生，獨立董事張憲民先生、楊敏蘭先生、黃傢耀先生以傳真表決方式參與表決，符合《中華人民共和國公司法》的規定和《巨輪智能裝備股份有限公司章程》的要求。
??4、本次會議由董事長吳潮忠先生主持，公司監事陳燕亮先生、洪福先生、鄭景平先生列席瞭本次會議。
??5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
??二、董事會會議審議情況
??1、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過瞭《關於為間接控股子公司和信（天津）國際商業保理有限公司提供擔保的議案》；
??具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關於為控股子公司提供擔保的公告（2017-031）》。
??本議案需提交股東大會審議。
??三、備查文件
??1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第六屆董事會第四次會議決議；
??2、深交所要求的其他文件。
??特此公告。
??巨輪智能裝備股份有限公司
??董 事 會
??二○一七年四月十八日
??
??證券代碼：002031 證券簡稱：巨輪智能 公告編號：2017-031
??債券代碼：112330 債券簡稱：16巨輪01
??巨輪智能裝備股份有限公司
??關於為控股子公司提供擔保的公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、擔保情況概述
??巨輪智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）的間接控股子公司和信（天津）國際商業保理有限公司（以下簡稱“和信保理”）因業務發展的需要，擬向廣東粵財信托有限公司借款不超過5億元、向上海海德立業投資有限公司和上海國創投資有限公司借款不超過0.3億元，合計不超過5.3億元，公司擬為和信保理上述借款分別承擔連帶責任擔保，擔保額度不超過2.5億元和0.3億元。
??上述擔保事項已經2017年4月17日公司第六屆董事會第四次會議審議通過，取得全體董事的一致同意。根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本議案尚需提交公司最近一次股東大會審議通過後實施。
??二、被擔保人基本情況
??（一）基本情況
??1、被擔保人名稱：和信（天津）國際商業保理有限公司
??2、註冊地點：天津濱海高新區濱海科技園日新道188號4號樓217號
??3、成立日期：2014年4月29日
??4、法定代表人：李麗璇
??5、註冊資本：122,421,525港幣
??6、經營范圍: 以受讓應收賬款的方式提供貿易融資；應收賬款的收付結算、管理與催收；銷售分戶（分類）賬管理；與本公司業務相關的非商業性壞賬擔保；客戶資信調查與評估；相關咨詢服務。
??7、被擔保人與上市公司關聯關系：被擔保人和信保理系本公司的間接控股子公司，公司間接持有和信保理51%的股權。
??（二）財務情況
??截止2016年12月31日，和信保理資產總額人民幣680,779,229.57元，負債總額人民幣485,075,617.53元，凈資產人民幣195,703,612.04元；2016年營業收入為人民幣142,082,315.24元，營業利潤為人民幣110,743,429.45 元，凈利潤為人民幣91,029,162.56 元。
??（三）股權構成情況
??■
??三、擔保主要內容
??（一）擔保方式：連帶責任保證?????
??（二）擔保金額及擔保期限：
??1、廣東粵財信托有限公司：擔保額度不超過2.5億，擔保期間為自擔保合同生效之日起至主合同約定的主合同債務人履行債務期限屆滿之日起兩年。
??2、上海海德立業投資有限公司和上海國創投資有限公司：擔保金額3000萬元，擔保期間為主債權開始日至清償屆滿日後兩年止。
??本次擔保相關文件尚未簽署，實際發生的擔保金額和擔保期限，公司將在以後的定期報告中予以披露。
??四、董事會意見
??（一）提供擔保的原因：和信保理系公司的間接控股子公司，公司有必要為其發展提供保證；公司為其提供擔保有利於該子公司完善資金募集渠道，實現多元化融資保證，提升其知名度及競爭力。
??（二）公司董事會認為：和信保理為公司全資子公司巨輪（天津）投資控股有限公司的控股子公司，和信保理自2014年4月正式營運以來，營業狀況良好，現因業務發展需要申請融資借款，保障其運營資金需求，公司為其借款提供擔保有助於和信保理優化財務狀況，提高其市場競爭力和盈利水平，加速創造經營效益回報股東。公司能夠控制和信保理的經營管理，能有效控制擔保風險。
??（三）和信保理的第二大股東——明興創富有限公司為本次擔保向公司提供反擔保。
??（四）本次擔保事項尚需提交股東大會審議。
??五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
??截止本公告披露日，扣除截止上年末已到期的對外擔保後，公司已審批的對外擔保額度累計37,800.76萬元（含本次擔保，其中美元及印度盧比兌人民幣折算匯率分別按1：6.937、1：0.102178），實際擔保餘額4,598.01萬元，分別占公司2016年12月31日經審計凈資產的12.82%和1.56%，均系為子公司提供的擔保。
??截止本公告披露日，公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保以及因擔保被判決敗訴而應承擔損失等情況。
??六、備查文件
??1、公司第六屆董事會第四次會議決議；
??2、廣東粵財信托有限公司《最高額保證合同》；
??3、上海海德立業投資有限公司和上海國創投資有限公司《擔保合同》；
??4、《反擔保合同》。
??巨輪電動床智能裝備股份有限公司
??董 事 會
??二○一七年四月十八日
??
台灣電動床工廠??證券代碼：002031 證券簡稱：巨輪智能 公告編號：2017-032
??債券代碼：112330 債券簡稱：16巨輪01
??巨輪智能裝備股份有限公司
??關於3%以上股東提出臨時議案的公告
??本公司及董事會全體成員保證公告內容的的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??巨輪智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年4月7日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上披露瞭《關於召開2016年度股東大會的通知》，定於2017年4月28日召開公司2016年度股東大會。
??2017年4月17日，公司召開第六屆董事會第四次會議審議通過瞭《關於為間接控股子公司和信（天津）國際商業保理有限公司提供擔保的議案》（具體內容詳見2017年4月18日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網發佈的公告）。公司控股股東吳潮忠先生（持有公司401,113,587股股票，占公司總股本的18.24％）提請將上述議案提交2016年度股東大會審議。
??經公司董事會審核，認為上述提案屬於股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，提案程序及內容符合有關法律、法規和公司章程的規定。公司將在 2016年度股東大會上增加審議上述臨時議案，會議其他審議事項不變。增加臨時議案後的公司2016年度股東大會補充通知詳見2017年4月18日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://cninfo.com.cn)。
??特此公告。
??巨輪智能裝備股份有限公司
??董 事 會
??二○一七年四月十八日
??
??證券代碼：002031 證券簡稱：巨輪智能 公告編號：2017-033
??債券代碼：112330 債券簡稱：16巨輪01
??巨輪智能裝備股份有限公司
??關於召開2016年度股東大會的
??補充通知
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??重要內容提示：
??2017年4月17日，巨輪智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東吳潮忠先生（持有公司401,113,587股股票，占公司總股本的18.24％）提請將《關於為間接控股子公司和信（天津）國際商業保理有限公司提供擔保的議案》提交2016年度股東大會審議。
??除以上內容外，公司2017年4月7日公告的《關於召開2016年度股東大會的通知》列明的其他事項不變。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
??更新後的2016年度股東大會的會議通知如下：
??一、召開會議的基本情況
??1、股東大會屆次：2016年度股東大會。
??2、股東大會的召集人：公司於2017年4月5日召開的公司第六屆董事會第三次會議決定召開本次股東大會。
??3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
??4、會議召開的日期、時間：
??（1）現場會議召開時間為：2017年4月28日下午15:00
??（2）網絡投票時間為：2017年4月27日-2017年4月28日
??其中，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年4月27日下午15:00至2017年4月28日下午15:00期間的任意時間。
??5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
??（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；
??（2）網絡投票：本次年度股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
??股東隻能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
??6、會議的股權登記日：2017年4月24日
??7、出席對象：
??（1）截止2017年4月24日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席會議，並可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（授權委托書格式見附件）
??（2）公司董事、監事和高級管理人員。
??（3）公司聘請的律師。
??8、會議地點：廣東省揭東經濟開發區5號路中段巨輪智能裝備股份有限公司辦公樓一樓視聽會議室。
??二、會議審議事項
??1、《2016年度董事會工作報告》；
??2、《2016年度監事會工作報告》；
??3、《2016年度財務決算報告》；
??4、《2016年度利潤分配預案》；
??5、《2016年年度報告及其摘要》；
??6、《董事會關於募集資金2016年度存放與使用情況的專項報告的議案》；
??7、《關於續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為2017年度審計機構的議案》；
??8、《關於2017年度董事、高級管理人員薪酬的議案》；
??9、《關於延期實施公司2016年度第一期員工持股計劃的議案》；
??10、《關於為間接控股子公司和信（天津）國際商業保理有限公司提供擔保的議案》。
??上述議案詳細內容請查閱2017年4月7日、2017年2月18日、2017年4月18日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）的公司《第六屆董事會第三次會議決議公告(2017-024)》、《關於延期實施公司2016年度第一期員工持股計劃的公告（2017-014）》、《關於為控股子公司提供擔保的公告（2017－031）》。
??根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》的要求，上述議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，將對持股5%以下的中小投資者表決單獨計票。本公司將根據計票結果進行公開披露。
??公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
??三、提案編碼
??本次股東大會提案編碼表：
??■
??四、會議登記等事項
??1、登記時間：2017年4月26日-2017年4月27日。
??2、登記辦法：
??（1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持證券賬戶卡、本人身份證、法定代表人證明、營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持證券賬戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件）、營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續。
??（2）自然人股東親自出席會議的，應持證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持證券賬戶卡、本人身份證、股東書面授權委托書（詳見附件二）辦理登記手續。
??（3）異地股東可采取傳真或書面信函的方式於上述時間登記，傳真或書面信函以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。
??3、登記地點：巨輪智能裝備股份有限公司證券事務部。
??4、通信地址：廣東省揭東經濟開發區5號路中段；郵政編碼：515500；來函請在信封註明"股東大會"字樣。
??5、會議聯系方式：
??（1）聯系人：吳豪 許玲玲
??（2）聯系電話：0663-3271838? 傳真：0663-3269266
??（3）電子郵箱：xulingling@greatoo.com
??（4）出席會議股東的食宿費及交通費自理。
??（5）授權委托書按附件格式或自制均有效。
??五、參加網絡投票的具體操作流程
??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
??六、備查文件
??1、公司第六屆董事會第二次、第三次、第四次會議決議；
??2、公司第六屆監事會第三次會議決議；
??2、深交所要求的其他文件。
??特此公告。
??巨輪智能裝備股份有限公司
??董 事 會
??二○一七年四月十八日
??附件1：電動床
??參加網絡投票的具體操作流程
??一、網絡投票的程序
??1、投票代碼：362031、投票簡稱：“巨輪投票”。
??2、填報表決意見
??本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
??3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
??股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對 具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
??二、通過深交所交易系統投票的程序
??1、投票時間：2017年4月28日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
??三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
??1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月27日（現場股東大會召^開前一日）下午3：00，結束時間為2017年4月28日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。 具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
??3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
??附件2：
??授權委托書
??茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席巨輪智能裝備股份有限公司2016年度股東大會，並代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（個人）承擔。
??委托人簽名（蓋章）：
??委托人身份證號碼/營業執照註冊號：
??委托人股東賬號：
??委托人持股數：
??受托人簽名：
??受托人身份證號碼：
??委托日期： 年 月 日
??委托有限期限： 年 月 日— 年 月 日
??本公司（本人）對本次股東大會各項議案的表決意見：
??■
??註：1、持股數系以股東的名義登記並擬授權股東的代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。
??2、本授權委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，並加蓋單位公章。
??3、如股東大會有臨時提案，被委托人有權按自己的意願對股東大會臨時提案以投票方式(贊成、反對、棄權)進行表決。
??台灣電動床工廠
??證券代碼：002031 證券簡稱：巨輪智能 公告編號：2017-034
??債券代碼：112330 債券簡稱：16巨輪01
??巨輪智能裝備股份有限公司
??關於控股股東股份解除和質押的公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??公司近日接到控股股東吳潮忠先生函告，獲悉吳潮忠先生所持有的本公司的部分股份被解除和質押，具體情況如下：
??一、股東股份解除質押的基本情況
??■
??上述股份的質押情況，詳見公司於2016年10月18日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網披露的《關於控股股東股份解除和質押的公告（公告編號：2016－101）》。
??二、股東股份質押的基本情況
??1、股東股份被質押基本情況
??■
??2、股東股份累計被質押的情況
??截止2017年4月14日，吳潮忠先生持有公司股份數量401,113,587股，占公司總股本的比例為18.24%。其所持有公司累計被質押的數量為316,700,000股，占總股本的比例為14.40%，占其持股總數的78.96%。
??三、備查文件
??1、股份質押登記證明；
??2、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細；
??3、深交所要求的其他文件。
??特此公告。
??巨輪智能裝備股份有限公司
??董 事 會
??二○一七年四月十八日
??
??證券代碼：002031 證券簡稱：巨輪智能 公告編號：2017-035
??債券代碼：112330 債券簡稱：16巨輪01
??巨輪智能裝備股份有限公司
??關於2016年度第一期員工持股計劃的
??實施進展公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??巨輪智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十二次會議、2016年第一次臨時股東大會審議通過《巨輪智能裝備股份有限公司2016年度第一期員工持股計劃（草案修正案）》等相關議案。具體內容詳見公司於2016年8月2日、2016年8月19日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 上的相關公告。
??2016年9月19日、2016年10月18日、2016年11月19日、2016年12月19日、2017年1月18日、2017年2月18日、2017年3月18日公司分別披露瞭《關於2016年度第一期員工持股計劃的實施進展公告（公告編號：2016－090、2016-100、2016-105、2016－117、2017-006、2017-015、2017-021）》、《關於延期實施公司2016年度第一期員工持股計劃的公告（公告編號：2017-014）》。
??根據中國證監會《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》及深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第7號：員工持股計劃》的相關要求，現將公司2016年度第一期員工持股計劃的實施進展情況公告如下：
??根據公司《2016年度第一期員工持股計劃（草案修正案）》的規定，第一期員工持股計劃需通過設立資產管理計劃進行管理，但由於監管制度發生瞭新的變化，公司將對本次員工持股計劃的內容進行相應的調整，公司正在與各相關中介機構進行溝通中。
??截止本公告日，公司員工持股計劃尚未購買公司股票。公司將持續關註員工持股計劃的實施進展情況，並按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。
??特此公告。
??巨輪智能裝備股份有限公司
??董 事 會
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